中国籍の男ら8人を逮捕、日本で偽装した金塊を売却して95億円の詐欺容疑、特殊詐欺の金か、利益は暗号資産に変えマネーロンダ

正規品に偽装した金塊を売却、詐欺容疑などで中国籍の男ら8人逮捕　95億円被害か
延べ棒状の金塊に偽の刻印を施し正規品として販売したとして、警視庁特別捜査課は、詐欺などの疑いで、中国籍の会社役員、楊暁東容疑者（39）＝東京都渋谷区＝ら男女8人を逮捕した。特捜課は8人の認否を明らかにしていない。昨今の金価格の高騰に乗じたとみられる。

特捜課によると、楊容疑者のグループは、海外から密輸したり、特殊詐欺でだまし取ったりした金塊を複数のチームに分かれて業者に転売していたとみられる。同様の手口で3～7月、計約95億円を詐取したとみて捜査している。楊容疑者はグループをまとめる「指示役」とみられる。
楊容疑者ら8人の逮捕容疑は3～4月、共謀して、東京都千代田区の業者2社の店舗で、実在する業者の偽造刻印を施した金塊（計約37キロ）を売却し、両社から計約6億円をだまし取ったとしている。
特殊詐欺で得た金を売却することでマネーロンダリング（資金洗浄）しようとしたとみている。
転売で得た利益の多くは暗号資産に換えられていた可能性もあり、特捜課は実態解明を急いでいる。
詳細はソース先 2025/11/14
https://news.yahoo.co.jp/articles/4e64cbbe99b3a0068eadbf3e95373d6f4a984958